Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a tres personas e investigado a otras dos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales. La investigación dio comienzo el 25 de julio de 2019, cuando se tuvo conocimiento que funcionarios de la UDEV de Algeciras habían procedido a la detención de una persona como presunto autor de un delito de simulación de delito, el cual declaró que un conocido suyo le ofreció 2.000 euros por poner una embarcación a su nombre, simplemente facilitándole su documento nacional de identidad.
Tras las primeras indagaciones, se pudo determinar que se trataba de una embarcación de similares características a las utilizadas para el tráfico de drogas en la comarca del Campo de Gibraltar. La embarcación, que tenía un motor de 300 cv y valorada en 25.652 euros, figuró a nombre de distintas personas, entre cuyos titulares se encontraban individuos con antecedentes por tráfico de drogas que carecían de los medios económicos necesarios para poder adquirirlas. La metodología empleada por las organizaciones criminales utiliza a terceras personas para poner las embarcaciones a su nombre, dificultando aún más el rastro de los verdaderos propietarios (usuarios) de las embarcaciones utilizadas por la organización criminal.
Los investigadores de la UDEF de la Comisaría de Algeciras, tras finalizar la investigación (centrada principalmente en la compraventa de la embarcación, su motor y distinto material náutico) dentro del marco de la denominada Operación Tell, procedieron a la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.
Durante la segunda fase de la investigación, desarrollada de manera conjunta entre la UDEF y la Agencia Tributaria, se continuaron realizando pesquisas sobre el principal investigado, detectándose nuevos indicios consistentes en la adquisición de distintas embarcaciones, motos náuticas y vehículos, careciendo de los medios económicos necesarios para ello, además de su vinculación delictiva con el entorno del tráfico de drogas.
Operación Tell 2
Por ello, se inició a principios de 2020 la Operación Tell 2, una compleja investigación concluida a comienzos de 2021, a raíz de la cual se detuvo el pasado 14 de enero a una persona y se investiga a otras dos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales, siendo además intervenido un vehículo de gran potencia.
Durante la investigación se pudo determinar cómo el principal investigado adquirió durante el período comprendido entre 2014 y 2019 numerosos bienes consistentes en hasta cinco embarcaciones y cinco motos náuticas, careciendo de los medios económicos necesarios para ello, siendo algunas de las embarcaciones del tipo 'auxiliares', utilizadas por las organizaciones criminales para las labores de avituallamiento de otras embarcaciones utilizadas para el transporte de sustancias estupefacientes en la zona del Estrecho de Gibraltar.
Se ha detectado la compraventa de hasta tres vehículos de gran potencia, adquiridos de manera irregular, en algunos casos interviniendo distintos intermediarios para los trámites documentales de compraventa, valorados a precios inferiores al real de mercado, efectuando diversos pagos con dinero en efectivo de procedencia presuntamente delictiva, que eran además utilizados habitualmente por el principal investigado, pero cuya titularidad sin embargo constaba a nombre de un familiar.
Además, recientemente el principal investigado junto con otra persona, iniciarían la actividad en un negocio de hostelería utilizado para canalizar dentro del circuito financiero legal dinero en efectivo de procedencia presuntamente delictiva, y así poder adquirir un vehículo de gran potencia y una embarcación del tipo 'narcolancha', que figurarían a nombre de terceras personas.
El total de movimientos de capital detectado durante la Operación Tell 2 empleado para la compra de embarcaciones, motos náuticas, vehículos e inicio de la actividad en un negocio, ha sido de 127.858 euros. Además, se ha procedido a la incautación de un vehículo de gran potencia, cuyo valor de mercado supera los 23.000 euros.
